19
дек 2014

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012


О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками.
- Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF.
- Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц.
- Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка).
- Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.

Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц
Издательство: Альпина Паблишер
Год: 2012
Страниц: 185
Язык: русский
Формат: djvu
Размер: 22.1 Мб



Скачать Политически значимые лица / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012


ПОКАЗЫ : 210

Топ-7 запрещенных книг

Похожие книги на Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012

    Куба. Случайный рай / Cuba. The Accidental Eden (2010) BDRip 720pКуба. Случайный рай / Cuba. The Accidental Eden (2010) BDRip 720p
    Куба, была ограничена политически и экономически в течение последних 50 лет, но её границы остались открытыми для диких животных, для которых Куба является не затронутым человеком островом. Хотя на многих островах в Карибском бассейне отравили или уничтожили их экологическое богатство на земле и в море в погоне за растущей прибылью от туристов, дик...
    Генрих Теодор Бёлль. Под конвоем заботы (Аудиокнига)Генрих Теодор Бёлль. Под конвоем заботы (Аудиокнига)
    Это социальный роман, где продолжены основные принципы, идеи и концепции прозы Бёлля.
    Гофман Эрнст Теодор Амадей - Лучшие произведения (Аудиокнига)Гофман Эрнст Теодор Амадей - Лучшие произведения (Аудиокнига)
    Произведения Гофмана наполнены яркими красками и необычными декорациями. Они могут быть смешными и страшными, светлыми и зловещими, волшебными и мистическими.
    Мари Грей. Новые истории, которые заставят тебя покраснеть (Аудиокнига)Мари Грей. Новые истории, которые заставят тебя покраснеть (Аудиокнига)
    Самозванка на эротическом балу; любовь и коварство; страх разоблачения; средство от импотенции; расплата за соблазн; заложник неглиже; любовница близнецов...
    100 архитектурных шедевров России / Александр Валл / 2012100 архитектурных шедевров России / Александр Валл / 2012
    Книга рассказывает о самых значимых творениях русских и советских зодчих, которые стали мировым культурным достоянием.
    Джон Гришэм. Преступление без наказания. Теодор Бун - маленький юрист (Ауди ...Джон Гришэм. Преступление без наказания. Теодор Бун - маленький юрист (Ауди ...
    История про мальчика Тео, у которого родители - юристы. Волею случая Тео стал обладателем серьёзного доказательства, которое может изменить ход громкого судебного процесса. Кто воспримет всерьез подростка? Тео считает, что обязан вмешаться, иначе убийство станет преступлением без наказания.
    Кит Элиот Гринберг - 8 декабря 1980 года. День, когда погиб Джон Леннон (20 ...Кит Элиот Гринберг - 8 декабря 1980 года. День, когда погиб Джон Леннон (20 ...
    Еще с утра ничто не предвещало беды: фотосессия для "Роллинг Стоун", интервью на радио, обед с семьей, запить в студии, удачный день для рок-звезды, вернувшейся из творческого отпуска, а вечером его убили. Смертоносные пули вылетают из ствола, но часы продолжают тикать: доктор Стивен Линн выходит из кабинета неотложной помощи и объявляет, что бывши...
    Теодор Драйзер - Собрание сочинений (12 томов)Теодор Драйзер - Собрание сочинений (12 томов)
    Теодор Драйзер – один из крупнейших американских писателей, работавший в жанре реализма. Будущий классик американской литературы начал свою карьеру с работы репортера. Он сотрудничал со многими известными изданиями, например, с «Космополитен», «Харперс» и «Метрополитен».
    История лица. Мастерская физиогномического психоанализаИстория лица. Мастерская физиогномического психоанализа
    Книга «История лица. Мастерская физиогномического психоанализа» – это уникальное практическое руководство для всех, кто хотел бы научиться искусству «чтения» человеческих лиц и толкования человеческого характера на основании анализа внешности.Автор книги, знаменитый специалист по визуальной психодиагностике Владимир Тараненко, предоставляет энцикло...
    Драйзер Теодор - Охота на мужчину (Аудиокнига)Драйзер Теодор - Охота на мужчину (Аудиокнига)
    Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу с рассказами американского писателя Теодора Драйзера. Именно с них началось в 1925 году знакомство русского читателя с творчеством одного из наиболее издаваемых впоследствии в нашей стране американских авторов XX века, создавшего «Сестру Керри», «Американскую трагедию», «Финансиста» и многие другие произведений...
    Эрика Леонард Джеймс. Грей (Аудиокнига)Эрика Леонард Джеймс. Грей (Аудиокнига)
    Успех трилогии «Пятьдесят оттенков» был поистине фантастическим! Сегодня продано более 125 миллионов экземпляров книг, они переведены на 52 языка. История Грея и Анастейши тронула сердца читателей. Теперь, с появлением романа «Грей», у них появилась возможность узнать тайны Кристиана.
    Теодор-Валенси  - Берлиоз / АудиокнигаТеодор-Валенси - Берлиоз / Аудиокнига
    Если бы понадобилось подобрать девиз к жизненному пути Берлиоза, я бы избрал для этого мушкетера музыки слова: "Вопреки всему!"
    Как скрыть недостатки кожи лица косметикой (2012) HDRipКак скрыть недостатки кожи лица косметикой (2012) HDRip
    Благодаря данному видео уроку Вы научитесь не только правильно скрывать недостатки кожи лица косметическими средствами, но так же и делать его гораздо привлекательней.
    Фотография Фотошоп (Сборник литературы)Фотография Фотошоп (Сборник литературы)
    Название: Фотография Фотошоп (Сборник литературы) Жанр: графика, дизайн Язык: русский Формат: .pdf Архив: .rar Размер: 1,79 Gb
    Гринберг / Greenberg (2010/DVDRip/1400Mb)Гринберг / Greenberg (2010/DVDRip/1400Mb)
    Роджер Гринберг стоит на перепутье. Потеряв работу, он не слишком торопится с поиском новой. Вместо этого Гринберг возвращается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы приглядывать за домом своего более успешного младшего брата. Так у него хотя бы будет бесплатное место для проживания. В родном городе он не находит понимания ни у старых друзей, ни у быв...
    КАК РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ С ПРИМЕРАМИ И ШАБЛОНАМИ+C ...КАК РАЗРАБОТАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ С ПРИМЕРАМИ И ШАБЛОНАМИ+C ...
    БИЗНЕС-ПЛАН - это основополагающий документ, описывающий определенную БИЗНЕС-идею и пути ее реализации. Все, что вам необходимо для составления собственного бизнес-плана, - освоить материал, изложенный простым и доступным языком, и ввести свои данные в ШАБЛОНИ, которые автоматически проведут все необходимые расчеты. Научиться самостоятельно разраба...
    Драйзер Теодор - Дженни Герхард (Аудиокнига)Драйзер Теодор - Дженни Герхард (Аудиокнига)
    Дженни Герхардт" - второй роман классика американской литературы Теодора Драйзера, выпущенный через одиннадцать лет после "Сестры Кэрри". И если дебютную книгу Драйзера пуритански настроенная публика и критики встретили крайне враждебно, обвинив писателя в безнравственности, то по отношению к "Дженни Герхардт" хранили надменное молчание. Видимо, ре...
    Конрад Карлберг - Бизнес-анализ с использованием Excel. 4-е издание (2014)Конрад Карлберг - Бизнес-анализ с использованием Excel. 4-е издание (2014)
    Конрад Карлберг, настоящий эксперт по Excel, демонстрирует, как применять Excel 2010 для решения ключевых финансовых задач, с которыми приходится сталкиваться каждому менеджеру и предпринимателю:
    Гофман Эрнст Теодор Амадей - Щелкунчик и мышиный король (Аудиокнига) читает ...Гофман Эрнст Теодор Амадей - Щелкунчик и мышиный король (Аудиокнига) читает ...
    Когда гости расходятся по домам, игрушки на рождественской елке оживают. Волшебная и прекрасная сказка Гофмана о любви и отваге звучит в исполнении артиста Олега Анофриева.
    Гофман Теодор - Золотой горшок. Крошка Цахес (Аудиокнига)Гофман Теодор - Золотой горшок. Крошка Цахес (Аудиокнига)
    Сказки «Золотой горшок» и «Крошка Цахес» — это волшебные, фантастические истории, в которых, как и во всех произведениях Гофмана, удивительным образом переплетаются мистика, гротеск и ирония.